I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per le ore 17 del giorno 25 gennaio 2000 presso lo studio notarile
 Orombelli-Peregalli in Milano, via Q. Sella n. 4, in prima
 convocazione, ed occorrendo, il giorno 26 gennaio 2000 stessa ora e
 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Aumento del capitale fino a L. 13.914.816.000 mediante
 emissione di n. 3.000.816 nuove azioni a pagamento con sovrapprezzo
 di lire 832 per azione;
     2. Modalita' di esecuzione e conferimento poteri relativi;
     3. Conseguente modifica art. 6 dello statuto.
 
 
    Deposito azioni ai sensi di legge.
 
     Milano, 23 dicembre 1999
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                   dott. Ambrogio Caccia Dominioni                    
                                                                      
M-9538 (A pagamento).