Per il giorno 10 aprile 2000 alle ore 9 presso la Finconsumo
 S.p.a., con sede in Torino, via Maria Vittoria n. 31, in prima
 convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 aprile 2000, stessa ora
 e luogo, in seconda convocazione, e' indetta l'assemblea ordinaria e
 straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
 
    Parte ordinaria:
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e relazione del
 Collegio sindacale sulla gestione 1999;
     2. Bilancio al 31 dicembre 1999 e deliberazioni relative;
       3. Determinazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile
 punti 2 e 3;
     4. Varie ed eventuali.
 
    Parte straordinaria:
       1. Variazione di indirizzo delle sedi secondarie di Milano e
 Padova;
       2. Aumento del capitale sociale, deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
       3. Proposta di modifica dell'oggetto sociale, della
 denominazione sociale, della sede sociale, con adozione di un nuovo
 testo di statuto sociale.
 
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno
 depositare le azioni, almeno cinque giorni prima della riunione,
 presso la cassa della sede sociale, oppure presso la sede del San
 Paolo - IMI, Torino.
     Torino, 9 marzo 2000
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         rag. Bruno Mazzetta                          
                                                                      
T-395 (A pagamento).