Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria e straordinaria giovedi' 13 aprile 2000 alle ore 11 in
 prima convocazione e venerdì 14 aprile 2000 alla stessa ora in
 eventuale seconda convocazione presso Meliorbanca S.p.a., in Milano,
 via Turati n. 16/18 per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
 
    Parte ordinaria:
       Delibere ai sensi dell'art. 2364, 1. comma n. 1, 2, 3, del
 Codice civile.
 
 
    Parte straordinaria
     Modifica dell'art. 1, dello statuto sociale.
 
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza
 presso Meliorbanca S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Riccardo Riccardi                
                                                                      
M-1423 (A pagamento).