I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria per il giorno 10 maggio 2000, alle ore 10 in 1a  
 convocazione ed eventualmente per il giorno 11 maggio 2000, alle ore  
 10, in 2a convocazione in Milano, presso il Mediocredito Lombardo,  
 via Broletto n. 20, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio  
 sindacale sull'esercizio 1999: esame del bilancio al 31 dicembre 1999  
 e deliberazioni conseguenti;  
       2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni  
 proprie;  
       3. Conferimento incarico per la certificazione del bilancio  
 civilistico e consolidato per gli esercizi 2001-2002-2003 e per la  
 revisione contabile limitata delle relazioni semestrali al 30 giugno  
 2001-2002-2003.  
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       Conversione deI capitale in euro e deliberazioni conseguenti;  
 avranno diritto ad intervenire all'assemblea i signori azionisti  
 titolari di azioni ordinarie che presenteranno le apposite  
 certificazioni previste dall'art. 34 della delibera Consob n. 11768  
 del 23 dicembre 1998, il cui rilascio dovra' essere richiesto ai  
 rispettivi 'intermediari'.  
                                                                      
      I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora  
 dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un  
 'intermediario' in tempo utile per la loro immissione nel sistema di  
 gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi  
 dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e  
 chiedere il rilascio della citata certificazione.  
      L'esecuzione delle operazioni suddette potra' essere richiesta  
 alla società, quale 'intermediario' ai sensi del 1. comma, lettera  
 e), dell'art. 24 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998,  
 presso la sede sociale in Milano, via Borgonuovo n. 20.  
      La documentazione relativa agli argomenti di parte ordinaria,  
 prevista dalla vigente normativa, verra' messa a disposizione del  
 pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. almeno  
 quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. I  
 soci hanno facoltà di ottenerne copia.  
      La relazione degli amministratori relativa al punto in  
 discussione nella parte straordinaria sara' messa a disposizione del  
 pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. almeno  
 quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. I  
 soci hanno facoltà di ottenerne copia.  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                     dott. ing. Giampiero Pesenti                     
                                                                      
S-7893 (A pagamento).