I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 19 maggio 2000, alle ore 10, a Milano presso il Four Seasons
Hotel in via del Gesu' n. 8, ed in seconda convocazione per il giorno
26 maggio 2000, stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 1999,
della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e
della relazione del Collegio sindacale: deliberazioni relative e
conseguenti;
2. Determinazione dividendo;
3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 1999,
della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e
della relazione del Collegio sindacale;
4. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
amministrazione, loro nomina, e determinazione degli emolumenti
attribuiti allo stesso e' al Comitato esecutivo;
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione degli
emolumenti ad esso attribuiti.
Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea abbiano
depositato i titoli azionari, in virtu' dei quali hanno diritto di
voto, presso la sede sociale o presso le banche incaricate:
UniCredito Italiano S.p.a., sede centrale di Milano e le filiali di
Treviso e New York, Banca Commerciale Italiana S.p.a., sede centrale
di Milano e filiale di Conegliano, Banco Ambrosiano Veneto S.p.a.,
sede centrale di Vicenza.
I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e
rappresentativi di azioni ordinarie, che desiderino partecipare
personalmente all'assemblea, dovranno rivolgersi alla societa',
almeno di 10 giorni prima di quello fissato nell'assemblea, per
conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di
partecipazione e di voto.
Milano, 12 aprile 2000
Luxottica Group S.p.a.
p. Il Consiglio di amministrazione:
dott. Roberto Chemello
S-12199 (A pagamento).
