I signori azionisti, i signori consiglieri amministratori ed i
signori componenti del Collegio sindacale sono convocati in assemblea
ordinaria e straordinaria per il giorno cinque del mese di giugno
dell'anno 2000, alle ore 14,30, in prima convocazione, ed
eventualmente per il giorno dodici del mese di giugno dell'anno 2000,
alle ore 14,30, in seconda convocazione, presso la sede sociale, in
Coseano (UD), s.s. 464, zona industriale, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
A) Parte ordinaria:
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Tiromat, tipo Powerpak 620.
B) Parte straordinaria:
1. Conversione del capitale sociale da lire in Euro;
2. Modifiche al vigente statuto, in relazione ai seguenti
articoli:
art. 2 in punto attivita' non prevalenti;
art. 5 in punto conversione capitale sociale in Euro;
art. 7 in punto esclusione del diritto di prelazione per il
pegno delle azioni;
art. 8 in punto interessi di mora;
art. 15 in punto quorum deliberativi dell'assemblea;
art. 20 in punto adunanze del Consiglio di amministrazione;
art. 27 in punto firma e rappresentanza sociale;
art. 29 in punto chiusura annuale esercizio sociale;
3. Delibere conseguenti.
Per l'intervento in assemblea, i signori azionisti dovranno
depositare le azioni, ai sensi di legge, almeno cinque giorni prima
di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale, in Coseano
(UD), s.s. 464, zona industriale, o presso la Banca Credito Italiano,
filiale di Udine, via Manin n. 2.
Copia dello statuto riformando e dello statuto riformato sono a
disposizione degli invitati presso la sede sociale a far data dal
giorno diciotto del mese di maggio dell'anno 2000 e sino al giorno
dell'adunanza.
Coseano, 11 maggio 2000
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Dario Oruzio
S-13977 (A pagamento).
