I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso la sede della societa' in Genova, via Ponte  
 Reale n. 2, per il giorno 27 giugno 2000 alle ore 10,30, in prima  
 convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2000, stessa  
 ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       Proposta di modifica dell'art. 15 e dell'art. 20 dello statuto  
 sociale.  
 
    Parte ordinaria:  
       Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile con  
 particolare riferimento all'approvazione del bilancio al 31 dicembre  
 1999, al rinnovo del Consiglio di amministrazione, alla integrazione  
 del Collegio sindacale ed al conferimento dell'incarico alla societa'  
 di revisione.  
     Eventuale nomina di un Presidente Onorario  
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno  
 depositato le azioni nei modi e termini di legge.  
 
     Genova, 26 maggio 2000  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. Attilio Portunato                        
                                                                      
S-15830 (A pagamento).