Convocazione di assemblea straordinaria
L'assemblea degli azionisti dell'Eni S.p.a. e' convocata in sede
straordinaria in Roma, Auditorium della Tecnica, viale Umberto Tupini
n. 65 il giorno 1. agosto 2000 alle ore 10 in prima convocazione e,
occorrendo, il giorno 2 agosto 2000, stessi ora e luogo, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Attribuzione al Consiglio di amministrazione della facolta' di
aumentare il capitale sociale a pagamento da riservare al servizio di
un piano di stock option a favore dei dirigenti top del gruppo, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo
comma, del codice civile e dell'art. 134, comma 1 e 2, del decreto
legislativo n.58/1998.
Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni in
possesso della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della
delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate
dovranno previamente consegnarle a un intermediario per la loro
immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n.
11768 del 23 dicembre 1998 e chiedere il rilascio della
certificazione sopra citata.
La relazione del Consiglio di amministrazione sulla proposta
concernente la materia posta all'ordine del giorno dell'assemblea
sara' depositata presso la sede sociale e la Borsa italiana S.p.a.
entro il termine stabilito dalle disposizioni vigenti e rimarrà a
disposizione degli azionisti fino alla data di svolgimento
dell'assemblea.
Il voto puo' essere esercitato anche per corrispondenza in
conformita' alle disposizioni vigenti in materia. Gli azionisti che
intendano votare per corrispondenza dovranno chiedere la scheda di
voto e la busta pre-indirizzata alla società o ai seguenti
depositari: Banca Commerciale Italiana S.p.a., Banca Nazionale dei
Lavoro S.p.a., Cariplo - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Banca di Roma S.p.a.,
Banca Fideuram S.p.a., Sofid Sim S.p.a., Citibank N.A., Morgan
Guaranty Trust Company of New York.
La busta contenente la scheda di voto compilata e sottoscritta e
la certificazione dovra' arrivare alla segreteria societaria dell'Eni
S.p.a., piazzale Enrico Mattei n. 1 - 00144 Roma entro e non oltre le
ore 10 del 31 luglio 2000. Il voto per corrispondenza e' esercitato
direttamente dal titolare.
I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e
rappresentativi ciascuno di dieci azioni ordinarie Eni S.p.a. che
risulteranno iscritti alla data del 10 luglio 2000 nell'apposito
registro tenuto dalla Morgan Guaranty Trust Company of New York
avranno la facolta' di partecipare all'assemblea o di esercitare il
voto per corrispondenza, osservati gli adempimenti di deposito e
registrazione delle azioni possedute; i medesimi possessori, qualora
abbiano rilasciato delega di voto o si siano avvalsi del voto per
corrispondenza, avranno la facoltà di seguire i lavori assembleari,
previa richiesta scritta alla Morgan Guaranty Trust Company of New
York - banca depositaria.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, coloro che intendano partecipare all'assemblea in
rappresentanza di azionisti o di altri aventi diritto possono far
arrivare la documentazione comprovante i loro poteri alla segreteria
societaria dell'Eni S.p.a., per posta, anche in copia, o per fax,
almeno due giorni prima della data dell'assemblea stessa in prima
convocazione.
Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che
intendano assistere all'assemblea dovranno far pervenire, per posta o
per fax, apposita richiesta alla segreteria societaria dell'Eni
S.p.a. almeno due giorni prima della data dell'assemblea in prima
convocazione.
La segreteria societaria dell'Eni S.p.a. e' a disposizione per
eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n.
0659822421; fax n. 0659822233.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
prof. Gian Maria Gros-Pietro
S-18624 (A pagamento).
