Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede amministrativa in Verona, viale Piave, 3 il giorno 8
 settembre 2000 alle ore 12,30 in prima convocazione ed il giorno 11
 settembre 2000 alla stessa ora e nel medesimo luogo, in seconda
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Aumento del capitale sociale da L. 40.000.000.000 a L.
 46.470.480.000 mediante sottoscrizione di n. 6.470.480 azioni del
 valore nominale di L. 1000 cadauna offerte in opzione all'unico
 azionista;
       2. Verifica della contestuale, integrale sottoscrizione e
 versamento dell'aumento di cui al punto 1;
       3. Conversione del capitale sociale in euro mediante emissione
 di numero 24.000.000 azioni del valore nominale di un euro cadauna in
 sostituzione di numero 46.470.480 azioni del valore nominale di L.
 1.000 cadauna;
       4. Emissione di un prestito obbligazionario ordinario per Euro
 2.800.000 con durata di cinque anni (1. dicembre 2000 - 1. dicembre
 2005).
 
      Per intervenire i signori azionisti dovranno tempestivamente
 depositare le azioni a norma di statuto e di legge presso la cassa
 sociale.
 
     Verona, 28 luglio 2000
 
         Il vice presidente del Consiglio di amministrazione:         
                         Alessandro Fedrigoni                         
                                                                      
C-21735 (A pagamento)