I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
 ordinaria presso lo studio del notaio dott. Giuliano Salvini in via
 Borgogna n. 5 Milano, il giorno 8 settembre 2000 alle ore 10, ed
 occorrendo, in seconda convocazione il 29 settembre 2000 alle ore 10,
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     1. Cambio denominazione sociale;
     2. Modifica statuto vigente;
     3. Trasferimento sede legale.
 
    Parte ordinaria:
       1. Dimissioni componenti Consiglio di amministrazione e
 dimissioni componenti Collegio sindacale;
       2. Nomina nuovi componenti Consiglio di amministrazione e
 nomina nuovi componenti Collegio sindacale;
     3. Varie ed eventuali.
 
      Le azioni dovranno essere depositate dai signori soci, a termini
 di legge, almeno cinque giorni prima presso la sede sociale.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          dott. Tullio Porta                          
                                                                      
M-7116 (A pagamento).