Estratto di delibera di fusione
Con delibera assembleare 27 luglio 2000 (di cui a verbale n.
65994/9852 di repertorio notaio Michele Marchetti), e' stato
deliberato:
di approvare il progetto di fusione per incorporazione in Banca
Intesa S.p.a., di Cariplo-Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
S.p.a., di Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., Banca Carime S.p.a. e
Mediocredito Lombardo S.p.a., e pertanto, all'uopo, ferma restando
ogni altra previsione del progetto stesso:
di fondere per incorporazione in Banca Intesa S.p.a.,
Cariplo-Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.a., con sede
legale in Milano, via Monte di Pieta' n. 8, capitale sociale di L.
3.500.000.000.000, sulla base dei rispettivi bilanci al 31 dicembre
1999, mediante annullamento senza sostituzione delle azioni
rappresentanti l'intero capitale sociale della società incorporata
tutte di titolarità dell'incorporante.
L'incorporazione di Cariplo S.p.a., non determinera' alcun
rapporto di cambio. Non sono previsti conguagli in denaro.
Le operazioni effettuate dalle societa' incorporande saranno
imputate al bilancio dell'incorporante a decorrere dal 1. gennaio
2000. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della
fusione. Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli
effetti della fusione stessa nei confronti dei terzi che potrà anche
essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste
dall'art. 2504-bis Codice civile.
Ne' Banca Intesa S.p.a., né le societa' incorporande hanno
emesso titoli diversi dalle azioni, cui possa essere riservato, nel
contesto di questa fusione, un trattamento particolare.
Nessun vantaggio e' previsto a favore degli amministratori delle
societa' partecipanti alla fusione.
La predetta delibera e' stata omologata dal Tribunale di Milano
in data 18 agosto 2000 con provvedimento n. 16621 ed iscritta nel
registro delle imprese al n. 320963, Tribunale di Milano in un con i
documenti ex art. 2501-sexies Codice civile.
Milano, agosto 2000
Il notaio: Michele Marchetti.
S-22607 (A pagamento).
