Gli azionisti della societa' Tag-Heuer Italia S.p.a. sono
 convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 11
 ottobre 2000, presso gli uffici Baker & McKenzie, in Milano, piazza
 Meda n. 3, alle ore 17, in prima convocazione ed occorrendo, per il
 giorno 12 ottobre 2000, stesso luogo ed ora, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Modifica della denominazione sociale;
     2. Conversione del capitale sociale in Euro;
     3. Modifica degli articoli 21 e 22 dello statuto sociale;
     4. Varie ed eventuali.
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel
 libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'adunanza e che abbiano depositato le proprie azioni presso la sede
 della societa' o presso il Credito Lombardo.
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                       avv. Gerardo M. Boniello                       
                                                                      
M-7681 (A pagamento).