I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno 8 novembre 2000, alle ore 9.30, in prima convocazione,
 presso gli uffici della direzione della Societa' Cattolica di
 AssicurazioneS.c. a. r.l., in Milano, via Inverigo n. 4 ed occorrendo
 per il giorno 9 novembre 2000, stessi luogo ed ora, in seconda
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di aumento del capitale sociale da L.
 50.000.000.000 a L. 75.000.000.000, mediante emissione a valore
 nominale di nuove azioni da offrire in sottoscrizione agli azionisti
 in ragione di 50 nuove azioni ogni 100 possedute al prezzo di L.
 1.652 per azione, di cui L.652 quale sovrapprezzo, e conseguenti
 modifiche statutarie;
     2. Trasferimento della sede sociale;
     3. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale;
       4. Conferimento di poteri inerenti l'attuazione della delibera
 di cui ai punti 1), 2) e 3).
 
 
      Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la sede sociale
 oppure presso la Banca Popolare di Verona BSGSP, sede di Verona.
     Milano, 9 ottobre 2000
 
         Il vice presidente del Consiglio di amministrazione:         
                           avv. Ermanno Rho                           
                                                                      
M-8217 (A pagamento).