I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in prima convocazione per il giorno 6 novembre 2000
 alle ore 14,30 presso la sede legale in Milano, via Valsolda n. 13,
 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 novembre 2000,
 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       Ratifica ai sensi del comma 1, dell'art.2386 Codice civile,
 della nomina di due componenti il Consiglio di amministrazione;
       Compensi da corrispondere ai componenti il Consiglio di
 amministrazione per il 2000 e autorizzazione al prelevamento per il
 2001;
       Nomina di un sindaco effettivo in sostituzione di un
 dimissionario.
 
    Parte straordinaria:
       Modifica dell'art. 30 dello statuto della societa' in relazione
 alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione;
       Modifica dell'art. 35 dello statuto della societa' in ordine
 alla maggioranza richiesta per specifiche delibere del Consiglio di
 amministrazione;
       Modifica dell'art. 39 dello statuto della societa' con
 riferimento alla determinazione dei compensi degli amministratori.
 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di
 legge e di statuto sociale ed il deposito delle azioni puo' essere
 effettuato presso la sede sociale.
                             Il presidente del Consiglio: Rino Milani.
                                                                      
M-8223 (A pagamento).