I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso lo studio del Notaio Rosa Voiello in Genova, via Roma n. 10,
 il giorno 21 dicembre 2000 alle ore 15,30 in prima convocazione, ed
 occorrendo in seconda convocazione il 22 dicembre 2000, stessa ora e
 luogo per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
       1. Modifica dell'articolo 5, primo comma dello statuto sociale
 a seguito del fatto che nella societa' non esistono piu' azioni di
 risparmio in quanto, a seguito della non quotazione nei mercati
 regolamentati dell'unica azione di risparmio esistente, e' avvenuta
 fa conversione della stessa in azione ordinaria ai sensi
 dell'articolo 6, settimo comma dello statuto sociale;
       2. Conversione in Euro, con effetto dal primo lunedi'
 lavorativo del mese di gennaio 2001, del capitale sociale col tasso
 ufficiale di conversione ed arrotondamento del valore nominale di
 ogni azione a Euro 2,6 mediante utilizzo, con passaggio a capitale,
 di riserva di rivalutazione; conseguente modifica dell'articolo 5,
 primo comma dello statuto sociale;
       3. Conferimento di poteri per eventuali modifiche in sede di
 omologazione.
 
      La relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del
 giorno sara' depositata presso la sede sociale e presso la Borsa
 Italiana S.p.a., nei termini di legge, a disposizione di coloro che
 ne faranno richiesta.
      Per intervenire, gli azionisti dovranno presentare l'apposita
 certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari ai sensi di
 legge.
     Genova, 27 ottobre 2000
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Andreina Boero                            
                                                                      
S-26847 (A pagamento).