L'assemblea degli azionisti, e' convocata in prima adunanza per  
 il giorno 12 gennaio 2001 alle ore 15, presso lo studio del Notaio  
 Dott. Pasquale Lebano in Milano, via Vittor Pisani, n. 9 ed,  
 occorrendo, in seconda adunanza per il giorno 15 gennaio 2001 stesso  
 luogo e ora, per deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
     1. Proroga della durata della societa';  
     2. Trasferimento della sede legale;  
       3. Conversione in Euro del capitale sociale e contestuale  
 aumento del medesimo a Euro 1.700.000.  
 
 
    L'intervento in assemblea e' regolato dalla legge e dallo statuto.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           L'amministratore delegato: ing. Ermanno Bertoli            
                                                                      
M-9578 (A pagamento).