E' convocata presso lo studio del notaio Antonio Gallavresi,
 sito in Milano, via Pietro Mascagni n. 30, per il giorno 9 aprile
 2001, alle ore 11, in prima convocazione e per il giorno 10 aprile
 2001 stessa ora e luogo in seconda convocazione l'assemblea generale
 ordinaria e straordinaria degli azionisti con il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Deliberazioni ex art. 2364 del Codice civile.
 
    Parte straordinaria:
     1. Conversione del capitale in Euro;
     2. Modifica della denominazione sociale;
     3. Modifica dell'oggetto sociale;
       4. Delibera di fusione per incorporazione delle societa' Camoi
 S.r.l., Marcena S.r.l., Lucina 36 S.r.l. e Mirvat S.r.l.
 
      I signori azionisti che intendono partecipare all'assemblea
 dovranno depositare i certificati azionari presso la sede sociale
 almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'assemblea.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              L'amministratore delegato: Agostino Ropolo              
                                                                      
M-1460 (A pagamento).