I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso la sede sociale in Milano, via G. De Grassi n.  
 8, per il giorno 12aprile2001 alle ore15 in prima convocazione e,  
 occorrendo, per il giorno 13aprile2001, stessa ora e luogo, in  
 seconda convocazione, con il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000; deliberazioni  
 inerenti e conseguenti;  
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa  
 determinazione del numero dei suoi componenti;  
       3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del  
 bilancia per il triennio 2001/2003; determinazione del corrispettivo  
 spettante alla societa' di revisione;  
     4. Fissazione del compenso al Consiglio di amministrazione.  
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       1. Integrazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica  
 dell'art. 2 dello statuto sociale;  
       2. Conferimento di poteri per l'esecuzione della deliberazione  
 di cui sopra.  
                                                                      
      L'intervento in assemblea e' regolato dall'art. 2370 del Codice  
 civile.  
      Il deposito dei titoli azionari dovra' essere effettuato presso  
 la sede sociale.  
     Milano, 20 marzo 2001  
                     Effe Investimenti SIM S.p.a.                     
                  p. il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Giulio Baseggio                    
                                                                      
S-4580 (A pagamento).