I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria e in prima convocazione il 27 aprile 2001 alle ore
 10,30 presso i locali dell'Oratorio San Filippo Neri di via Manzoni
 n. 5, in Bologna e in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2001
 alle ore 9 presso la sede sociale di via Zamboni n. 20 in Bologna,
 con il seguente
    Ordine del giorno:
 
    Parte ordinaria:
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e della societa'
 di revisione; presentazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
 2000 e deliberazioni relative; relazione del Collegio sindacale;
       2. Determinazione dell'importo da destinare alla beneficenza ed
 alle iniziative di carattere sociale, religioso e culturale, ai sensi
 e nei termini dell'art. 31 dello statuto sociale, mediante
 prelevamento dagli utili dell'esercizio 2000;
     3. Destinazione degli utili dell'esercizio 2000;
       4. Acquisto azioni proprie. Autorizzazione ex art. 2357 del
 Codice civile;
       5. Nomina, in esecuzione del disposto dell'art. 5 del decreto
 ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, del Collegio sindacale e del suo
 presidente per il triennio 2001/2003, con scadenza all'approvazione
 del bilancio dell'esercizio 2003, e determinazione dei relativi
 compensi;
     6. Integrazione del Consiglio di amministrazione.
 
    Parte straordinaria:
       1. Aumento gratuito del capitale sociale da L. 462.534.680.000
 a L.485.661.414.000 (o Euro equivalenti), da eseguirsi con emissione
 di n.23.126.734 azioni ordinarie, da nominali L. 1.000 cadauna (o
 Euro equivalenti), godimento 1. gennaio 2001, da assegnare ai soci in
 ragione di una nuova azione ogni venti possedute; deliberazioni
 inerenti e conseguenti;
       2. Delega al Consiglio di amministrazione per aumentare il
 capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
 dell'art. 2441, comma 8, del Codice civile, anche in piu' volte, per
 un periodo massimo di tre anni, per un importo massimo nominale di L.
 2.500.000.000 (o Euro equivalenti), corrispondente a massimo
 n.2.500.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 ciascuna (o Euro
 equivalenti), al servizio dell'esercizio dei diritti di
 sottoscrizione da attribuirsi a personale direttivo nell'ambito dei
 criteri fissati dal Consiglio di amministrazione.
       3. Modifiche statutarie: articoli 4, 6, 13, 19, 21, 22, 23, 24,
 27, 28, 30 e 31; regolamento assembleare: modifiche articoli 3, 8 e
 9.
 
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
 giorno verra' depositata presso la sede sociale e la società di
 gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a. nei termini previsti dalla
 normativa vigente, a disposizione del pubblico; i soci hanno la
 facoltà di ottenerne copia.
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie
 in possesso di 'certificazione' rilasciata ai sensi dell'art. 85 del
 decreto legislativo n. 58/1998, emessa da intermediario aderente al
 sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
      Si rammenta ai possessori di azioni Rolo Banca 1473 S.p.a. non
 accentrate presso Monte Titoli S.p.a. che, a far data dal 5 ottobre
 1998, le azioni Rolo Banca 1473 sono dematerializzate ai sensi del
 decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, pertanto l'esercizio dei
 diritti relativi a detti titoli ancora in circolazione puo' essere
 effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un
 intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
      Si raccomanda di chiedere la 'certificazione' di ammissione
 anche quando le azioni si trovano gia' depositate presso Rolo Banca
 1473 e di presentarsi in assemblea muniti di tale 'certificazione' e
 di un documento di identificazione.
 
     Bologna, 27 febbraio 2001
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Aristide Canosani                   
                                                                      
S-4346 (A pagamento).