Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede della societa' in Cavriago (RE), via della 
 Repubblica n. 86 il giorno 30aprile2001 alle ore9,30 in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 
 7maggio2001, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Bilancio di esercizio e consolidato relativo all'esercizio 
 chiuso al 31 dicembre2000, corredato dalla relazione degli 
 amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale 
 e della relazione della societa' di revisione; 
       Nomina di sindaci effettivi e supplenti e di presidente del 
 Collegio sindacale; 
       Deliberazioni in ordine alla retribuzione dei sindaci e del 
 presidente del Collegio sindacale; 
       Informativa agli azionisti sul sistema di governo societario 
 rispetto al modello di cui al codice di autodisciplina predisposto 
 dal Comitato per la corporate governance delle societa' quotate, 
 promosso dalla Borsa Italiana S.p.a.; 
       Proposta di ratifica dell'operato del presidente in relazione 
 alla presentazione della domanda volta ad ottenere la qualifica di 
 'Star' alle azioni ordinarie della societa' ed attribuzione di 
 deleghe di poteri ad uno o piu' amministratori per il compimento 
 degli atti a tal fine opportuni e necessari. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta di modificazione ed integrazione degli articoli 11, 
 16, 17, l9 e 20 dello statuto e relazione del Consiglio di 
 amministrazione illustrativa delle modifiche proposte. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 presentino l'apposita certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 
 85, quarto comma, del decreto legislativo 24febbraio1998, n.58 e 
 dell'art.34 della delibera Consob n.11768 del 23dicembre1998 e 
 successive modificazioni, emessa da intermediario aderente al sistema 
 di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. 
      Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli azionisti 
 possono farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni 
 dell'art. 6 dello statuto e dell'art. 2372 del Codice civile. 
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del 
 giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' messa a 
 disposizione, nei termini prescritti, presso la sede legale della 
 società nonche' in Milano, presso la sede di Borsa Italiana S.p.a. I 
 soci hanno facoltà di ottenere copia. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Walter Burani                     
                                                                      
M-1630 (A pagamento).