I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso la sede sociale per il giorno 20 aprile 2001  
 alle ore11 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno  
 10maggio 2001, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
 
       Bilancio al 31 dicembre 2000, relazione sulla gestione,  
 rapporto del Collegio sindacale e deliberazioni relative.  
Parte straordinaria:  
       1. Approvazione del progetto di scissione parziale della  
 Beiersdorf S.p.a. mediante trasferimento di parte del patrimonio  
 sociale a societa' beneficiaria di nuova costituzione, da denominarsi  
 Tesa S.p.a.; conferimento di poteri e deliberazioni conseguenti;  
       2. Modifiche dello statuto della societa' concernenti  
 rispettivamente art. 2 (oggetto sociale), art. 3 (miglior  
 precisazione della sede legale), art. 20 (modalità di convocazione e  
 tenuta delle riunioni del Consiglio di amministrazione).  
 
      Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la Banca  
 Commerciale Italiana, sede di Milano, o la sede sociale.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                L'amministratore delegato: Hans Kusche                
                                                                      
M-1742 (A pagamento).