I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, in successione ed in unica seduta, in prima 
 convocazione il giorno 19 aprile2001 alle ore 17, in Milano presso la 
 sede legale della societa', via Amedei n.4 ed occorrendo, in seconda 
 convocazione il giorno 20aprile2001, alle ore 14, in Milano presso 
 Centrobanca S.p.a., corso Europa n.16 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 
 31dicembre2000, relazione del Consiglio di amministrazione; relazione 
 del Collegio sindacale. Deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Consiglio d'amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei componenti; loro durata in carica; 
 determinazione del relativo compenso; 
       3. Nomina del Collegio sindacale; determinazione del relativo 
 compenso. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica dell'articolo 3, comma 5, punto 5.1 e dell'articolo 
 5 dello statuto sociale. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato i titoli in tempo utile, a norma di legge, presso la sede 
 sociale o presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Tancredi Bianchi                    
                                                                      
S-4865 (A pagamento).