I signori azionisti sono convocati in assemblea generale  
 ordinaria e straordinaria per il giorno 24 aprile2001, alle ore11,  
 presso la sede sociale in Castelvetro di Modena, per discutere e  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31dicembre2000 e  
 delibere conseguenti, ai sensi dell'art.2364 Codice civile;  
       2. Conferimento a societa' di revisione dell'incarico di  
 revisione contabile per il triennio 2001-2003, delibere inerenti;  
     3. Cariche sociali.  
 
    Parte straordinaria:  
     1. Riduzione del capitale sociale per perdite;  
       2. Conversione del capitale sociale in euro, deliberazioni  
 inerenti e conseguenti, modifica dell'art.5 dello statuto sociale.  
 
      Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale per la prima  
 convocazione, la seconda convocazione resta sin d'ora fissata per il  
 giorno 27 aprile2001, stesso luogo ed ora.  
      Si rammenta ai signori azionisti di provvedere al deposito dei  
 titoli, nei modi e termini di legge e di statuto, presso la sede  
 sociale o gli sportelli della Banca Popolare dell'Emilia Romagna.  
     Castelvetro, 28 marzo 2001  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      Cav. lav. Luigi Cremonini                       
                                                                      
S-5690 (A pagamento).