I signori azionisti della Banca Woolwich S.p.a. sono convocati 
 in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, presso la sede 
 sociale in Milano, via Pantano n. 13, per il giorno 24aprile2001 alle 
 ore9,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 
 26aprile2001, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per 
 trattare e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame e approvazione del bilancio al 31 dicembre2000; 
 relazione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio 
 sindacale; deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei componenti, e fissazione dei relativi 
 compensi; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi 
 compensi; 
     4. Eventuali altre deliberazioni. 
                                                                      
      Per intervenire all'assemblea, i signori azionisti dovranno 
 depositare le loro azioni, nei termini di legge, presso le casse 
 sociali. 
     Milano, 28 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               L'amministratore delegato: Valerio Vecci               
                                                                      
M-2377 (A pagamento).