Convocazione di assemblea degli azionisti               
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria, presso la sala congressi dell'Hotel Candiani, in Casale 
 Monferrato (AL) via Candiani d'Olivola n. 38, per il giorno 
 11maggio2001, alle ore10,30, in prima convocazione, sede 
 straordinaria ed ordinaria; 18maggio2001, stessi ora e luogo, in 
 seconda convocazione, sede straordinaria; 25maggio2001, stessi ora e 
 luogo, in terza convocazione, sede straordinaria ed in seconda 
 convocazione, sede ordinaria; con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica dell'art. 8 (assemblee degli azionisti) dello 
 statuto sociale per inserimento di una clausola di rinvio al 
 regolamento assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Modifica dell'art. 22 (sindaci) dello statuto sociale, al 
 fine di specificare le materie ed i settori di attivita' strettamente 
 attinenti a quello della società, ai sensi del decreto ministeriale 
 30marzo2000 n.162; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre2000; relazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale sull'esercizio 2000; deliberazioni 
 relative; 
       2. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del 
 Codice civile; 
       3. Deliberazioni in merito alla composizione ed all'emolumento 
 del consiglio di amministrazione; 
     4. Deliberazioni in ordine al Collegio sindacale; 
     5. Adozione del regolamento assembleare; 
 
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che 
 presenteranno la specifica certificazione rilasciata da un 
 intermediario autorizzato, ai sensi dell'art. 34 della delibera 
 Consob n.11768 del 23dicembre1998 e successive modificazioni. 
      A norma dell'art. 51, terzo comma, della gia' citata delibera 
 Consob n.11768 e successive modificazioni, i diritti relativi alle 
 azioni non ancora dematerializzate sono esercitati esclusivamente 
 previa consegna ad un intermediario per la loro immissione nel 
 sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. 
    La documentazione assembleare sara' depositata ai sensi di legge. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                L'amministratore e direttore generale:                
                        Gianfranco Barzaghini                         
                                                                      
C-9008 (A pagamento).