I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso la sede secondaria della societa' in Concorezzo 
 (MI), via Monza n. 1, per il giorno 30aprile2001 alle ore11 ed in 
 eventuale seconda convocazione per il giorno 28maggio2001, stessi 
 luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31dicembre2000 e deliberazioni 
 relative; 
     2. Bilancio consolidato al 31dicembre2000; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2001/2003 e deliberazioni relative; 
       4. Eventuali altre deliberazioni ai sensi dell'art.2364 Codice 
 civile. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento del capitale sociale da L.6.250.000.000 a 
 L.16.264.668.000; 
       2. Conversione del capitale sociale in euro e delibere inerenti 
 e conseguenziali. 
 
      L'intervento all'assemblea e' regolato dalle norme di legge e 
 dallo statuto sociale, con deposito delle azioni presso la sede 
 sociale o presso la sede di Milano della Banca Commerciale Italiana. 
          p. Il presidente del Consiglio di amministrazione:          
                        dott. Gustavo Spizzico                        
                                                                      
M-2805 (A pagamento).