I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Alzate Brianza 
 via dei Platani n. 7 alle ore 9 del giorno 30aprile2001 in prima 
 convocazione ed occorrendo nello stesso luogo alle ore 16 del giorno 
 11maggio2001 in seconda convocazione per deliberare sugli argomenti 
 di cui al seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       Presentazione del bilancio al 31 dicembre2000, stato 
 patrimoniale, conto economico e nota integrativa; 
       Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione 
 dell'esercizio 2000; 
     Relazione del Collegio sindacale; 
     Deliberazioni relative. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       a)Conversione del capitale sociale in euro e deliberazioni 
 conseguenti; 
     b)Modifica degli articoli seguenti dello statuto sociale: 
       art. 2) oggetto sociale; 
       art. 3) sede sociale; 
       art. 5) capitale sociale; 
       art. 8) convocazione assemblea; 
       art. 10)ammissione all'assemblea per delega; 
       art. 19) adunanze del Consiglio di amministrazione; 
       art. 20) convocazione del Consiglio di amministrazione; 
       art. 25) compenso al Consiglio di amministrazione; 
       art. 28) destinazione e pagamento degli utili. 
     c) Abrogazione degli articoli seguenti dello statuto sociale: 
       art.17) cauzione degli amministratori. 
     d)Aggiunta degli articoli seguenti allo statuto sociale: 
       versamenti e finanziamenti soci; 
         assunzione a carico della societa' dei debiti per sanzioni ai 
 sensi dell'art. 11 comma 6 decreto legislativo 18dicembre1997 n.472. 
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29dicembre1962 n.1745, potranno 
 intervenire all'assemblea gli azionisti che, cinque giorni prima, 
 abbiano depositato le azioni presso la sede sociale in Alzate Brianza 
 oppure presso le seguenti banche all'uopo autorizzate: Banca 
 Commerciale Italiana, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare 
 Commercio e Industria, Banca Popolare di Bergamo/Credito Varesino, 
 Banca Popolare di Lecco Divisione della Deutsche Bank S.p.a., Banca 
 di Roma, Credito Cooperativo/Banca di Credito Cooperativo dell'Alta 
 Brianza Alzate Brianza, Banca Intesa S.p.a./AmbroVeneto, Banca Intesa 
 S.p.a./Carialo, Monte dei Paschi di Siena, Istituto Bancario 
 S.Paolo-I.M.I. S.p.a., Banca Popolare di Sondrio, Credito 
 valtellinese. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          dott. Paolo Bonell                          
C-9648 (A pagamento).