I signori azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio
 del not. Pierangelo Martucci in Torino, corso Vitt. Emanuele II n.
 105 per il giorno 11giugno2001 alle ore 15 ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno 14giugno2001, stessa ora e luogo, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Conversione dei capitale sociale in euro (decreto
 legislativo 24giugno1998 n.213 art.17 e successive modifiche e
 integrazioni) e precisamente da L.1.936.270.000
 (unmiliardonovecentotrentaseimilioniduecentosettantamila) a Euro
 1.000.000 (unmilione);
       2. Adeguamento della sede legale per variazione della
 toponomastica del Comune di Venaria Reale (TO);
       3. Delibera di scissione della societa' mediante trasferimento
 di parte del suo patrimonio a una società per azioni di nuova
 costituzione; approvazione dello statuto della medesima,
 deliberazioni consequenziali, modifica della denominazione sociale,
 dell'oggetto sociale, delle maggioranze previste per l'assemblea
 straordinaria ed inserimento della clausola arbitrale; conseguenti
 modifiche statutarie e delega di poteri.
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e
 di statuto.
             II Presidente del Consiglio amministrazione:             
                           Claudio Ostorero                           
                                                                      
S-12037 (A pagamento).