I signori azionisti, consiglieri e sindaci sono convocati presso
 lo studio del notaio dott. Pasquale Matarrese in Milano, galleria del
 Corso n. 1 in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 26
 'giugno 2001 alle ore 15 in prima convocazione ed occorrendo il
 giorno 27 giugno 2001 in seconda convocazione stesso luogo ed ora,
 per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
 
    Parte ordinaria:
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000, relazione del
 Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio
 sindacale e delibere relative.
 
    Parte straordinaria:
       1. Deliberazioni in ordine agli articoli 2446 e 2447 del Codice
 civile;
       2. Conversione del capitale sociale in Euro e modifiche
 statutarie conseguenti.
 
    Diritto di intervento in assemblea ai sensi di legge e di statuto.
 
     Milano, 23 maggio 2001
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Bassetti Claudio                           
                                                                      
C-14929 (A pagamento).