Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Sanremo nella sede sociale in via del Castillo n. 17 per il giorno 
 28giugno2001 alle ore9,30 e, occorrendo, in seconda convocazione per 
 il successivo 29 giugno, stesso luogo ed ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Conferma di amministratore cooptato; 
       2. Bilancio al 31dicembre1987, relazione del Consiglio di 
 amministrazione, relazione del Collegio sindacale rettificati a 
 seguito sentenza Tribunale Sanremo 26 gennaio 2000: approvazione e 
 presa d'atto; 
       3. Bilancio al 31dicembre2000, relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e rapporto del Collegio sindacale: 
 approvazione, presa d'atto e provvedimenti conseguenti; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel 
 libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea e quelli che entro lo stesso termine avranno depositato 
 le loro azioni presso la sede sociale o presso le filiali della banca 
 Carige S.p.a. e, per i titoli circolanti all'estero, presso il 
 Credito Svizzero in Svizzera. 
     Sanremo, 29 maggio2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: dott.ssa Parodi Beatrice                
                                                                      
S-14309 (A pagamento).