I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria per il giorno 12 luglio 2001, alle ore 11, in San Donato
 Milanese (MI), piazza Vanoni n. 1, in prima convocazione e,
 occorrendo il giorno 13 luglio 2001 stessi ora e luogo in seconda
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     1. Modifica art. 15 dello statuto sociale.
 
    Parte ordinaria:
       1.Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione;
     2. Determinazione della durata in carica degli amministratori;
     3. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione;
     4. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;
       5.Determinazione del compenso degli amministratori per il
 periodo di carica;
       6. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 20012003, del
 suo presidente e determinazione dei relativi emolumenti.
       San Donato Milanese, 8 giugno 2001
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: dott. Giovanni Di Stefano               
                                                                      
M-5424 (A pagamento).