I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 20 settembre 2001 alle ore 11 a Milano
 presso il Four Seasons Hotel in via del Gesu' n. 8 ed, occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno 27 settembre 2001, stesso luogo e
 stessa ora, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
 
    Parte ordinaria:
       1. Approvazione delle linee generali di un programma di
 emissione di azioni a pagamento da offrire ai dipendenti della
 societa' e delle societa' controllate e approvazione del relativo
 regolamento.
 
 
    Parte straordinaria:
       1.Approvazione di un aumento del capitale sociale per massimi
 Euro 660.000 riservato a dipendenti con esclusione del diritto di
 opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 del Codice
 civile e dell'art. 134 del decreto legislativo n. 58/1998 e
 conseguenti integrazione e modifica dell'articolo 5 del vigente
 statuto sociale;
       2.Approvazione del progetto di scissione parziale di
 LuxotticaS.r.l. in Luxottica Group S.p.a. ai sensi dell'art.
 2504-septies e seguenti del Codice civile;
       3. Trasferimento della sede sociale: conseguente modifica
 dell'art. 2 del vigente statuto sociale.
 
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti in
 possesso di certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 85 del
 decreto legislativo n. 58/98, almeno cinque giorni prima
 dell'assemblea da intermediario depositano.
      Gli azionisti possessori di azioni non ancora dematerializzate
 che desiderino partecipare all'assemblea dovranno consegnare le
 azioni ad un intermediario autorizzato per l'immissione nel sistema
 di gestione accentrata, con conseguente rilascio della necessaria
 certificazione.
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
 giorno sara' depositata presso la sede sociale e la societa' di
 gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a., nei termini previsti
 dalla normativa vigente, a disposizione del pubblico. Gli azionisti
 hanno facolta' di ottenerne copia.
      I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e
 rappresentativi di azioni ordinarie, che desiderino partecipare
 personalmente all'assemblea, dovranno rivolgersi alla societa',
 almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, per
 conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di
 partecipazione e di voto da parte di The Bank of New York.
     Milano, 26 luglio 2001
                        Luxottica Group S.p.a.                        
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                        dott. Roberto Chemello                        
S-18794 (A pagamento).