Convocazione di assemblea speciale                  
                                                                      
      Gli azionisti portatori di azioni di risparmio Costa Crociere
 S.p.a sono convocati in assemblea speciale presso la sede sociale in
 Genova, via XII Ottobre n. 2, per il giorno 25 ottobre 2001 alle ore
 8,30 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione per
 il giorno 26 ottobre 2001, stessa ora e luogo, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Proposta di approvazione, per quanto di competenza, delle
 deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria degli azionisti
 della societa', in merito ai seguenti punti dell'ordine del giorno
 
                   Ordine del giorno straordinaria:                   
       Conversione forzosa delle n. 27.312.866 azioni di risparmio in
 circolazione, da nominali L. 1.250 ciascuna, godimento 1. dicembre
 2000, in n. 27.312.866 azioni ordinarie di nuova emissione, da
 nominali L. 1.250 ciascuna, godimento 1. dicembre 2000, da attribuire
 alle azioni di risparmio da convertire in ragione di n. 1 azione
 ordinaria ogni n. 1 azione di risparmio, senza pagamento di alcun
 conguaglio;
       Conseguenti modifiche degli articoli 4 e 10 dello statuto
 sociale;
 
    Deliberazioni relative e conseguenti e conferimento di poteri.
  Alla suddetta assemblea possono intervenire gli azionisti che
 risultino in possesso della certificazione rilasciata, almeno cinque
 giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima
 convocazione, ai sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo
 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 33 e 34 della delibera
 Consob 23 dicembre 1998, n. 11768, emessa da un intermediario
 aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Gli
 azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno ai
 fini del rilascio della certificazione consegnare le azioni in loro
 possesso ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione
 accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art.51
 della delibera Consob citata.
      La documentazione prevista sara' a disposizione degli azionisti
 e del pubblico presso la sede legale della societa' e presso Borsa
 Italiana S.p.a. a partire dal 14 settembre 2001.
     Genova, 30 agosto 2001
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente ed amministratore delegato:               
                          Pier Luigi Foschi                           
                                                                      
G-616 (A pagamento).