Gli azionisti sono convocati in assemblea in Milano, via
 Lampedusa n. 13, il 25 ottobre 2001 alle ore 11 ed in seconda
 convocazione il 26ottobre 2001 stessi luogo e ora, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     Conversione del capitale sociale in Euro;
       Possibilita' della nomina di un amministratore unico in
 alternativa a un Consiglio di amministrazione;
       Possibilita' di convocare il Consiglio di amministrazione
 mediante E-mail e possibilita' di tenere assemblea e consiglio per
 teleconferenza o videoconferenza;
     Spostamento della data di riferimento del bilancio di esercizio;
     Adozione di un nuovo testo di statuto.
 
 
    Parte ordinaria:
     Argomenti di cui all'articolo 2364 del Codice civile.
 
      Deposito dei certificati azionari presso la sede legale a sensi
 di legge.
     Milano, 19 settembre 2001
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Un consigliere: Giorgio Ravizza                    
                                                                      
M-7118 (A pagamento).