I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in 
 prima convocazione per il giorno di martedi' 6 novembre 2001 alle ore 
 12, presso la sede sociale in Perugia, corso Vannucci n. 39, e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di mercoledi' 7 
 novembre 2001, alle ore 8, stesso luogo, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in 
 Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. della controllata Mediocredito 
 dell'Umbria S.p.a., quale redatto, iscritto e depositato ai sensi di 
 legge, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 
 giugno 2001; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento dei 
 poteri; 
     2. Modifiche statutarie (art. 1, comma 5 e art. 5, comma 1). 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione 
 dell'assemblea stessa, abbiano depositato le azioni presso la sede 
 sociale, presso una delle dipendenze della societa' o una delle casse 
 incaricate, ritirando la certificazione di ammissione. 
     Perugia, 4 ottobre 2001 
                    Banca dell'Umbria 1462 S.p.a.                     
       Il presidente: avv. Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini       
                                                                      
S-21710 (A pagamento).