I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria in prima convocazione per il giorno di martedi' 6 novembre 
 2001 alle ore 11, presso la sede sociale della Banca dell'Umbria 1462 
 S.p.a., corso Vannucci n. 39, Perugia, e, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno di mercoledi' 7 novembre 2001, alle ore 7, 
 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in 
 Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. di Mediocredito dell'Umbria S.p.a., 
 quale redatto, iscritto e depositato ai sensi di legge, sulla base 
 delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2001; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento dei poteri. 
 
    Parte ordinaria: 
     1.Consiglio di amministrazione, integrazione; 
       2.Comunicazione sulla ridenominazione del capitale sociale in 
 euro. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione 
 dell'assemblea stessa, abbiano depositato le azioni presso la sede 
 sociale della societa', ritirando la certificazione di ammissione. 
     Perugia, 4 ottobre 2001 
                   Mediocredito dell'Umbria S.p.a.                    
                   Il presidente: p.i. Luigi Bacchi                   
                                                                      
S-21711 (A pagamento).