I signori azionisti de La Nationale - Compagnia Italiana di
 Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., sono convocati in assemblea
 straordinaria per il giorno 20 dicembre 2001 alle ore 9,30 presso la
 sede in Roma, piazza del Porto di Ripetta n. 1, in prima convocazione
 e, occorrendo, per il giorno 21 dicembre 2001, alle ore 10,30 stesso
 luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Aumento gratuito del capitale sociale da L. 30.000.000.000 a
 L. 38.725.400.000 mediante utilizzo di riserve e sua conversione in
 Euro 20.000.000,00 suddiviso in 20.000.000 di azioni del valore
 nominale di Euro 1,00 cadauna;
       2. Modifica degli articoli 6 e 27 dello statuto sociale a
 seguito della conversione in Euro;
       3. Modifica dell'art. 21 dello statuto sociale (riunione del
 Consiglio di amministrazione in teleconferenza o videoconferenza).
 
      Si rammenta che hanno diritto di intervenire in assemblea i soci
 che avranno depositato le azioni presso la sede della societa' a
 termini di legge.
                      L'amministratore delegato:                      
                           Dominique Salvy                            
                                                                      
S-25370 (A pagamento).