L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della  
 Holding Mare S.p.a. e' convocata presso lo studio del notaio  
 Francesco Candiani in Venezia Mestre, via Pepe n. 8, per le ore 12  
 del 27 dicembre 2001 ed occorrendo, in seconda convocazione alla  
 stessa ora e presso lo stesso luogo il 15 gennaio 2002, per  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede ordinaria:  
     1. Revoca sede amministrativa;  
     2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2000;  
       3. Situazione patrimoniale al 30 novembre 2001. Deliberazioni  
 inerenti e conseguenti.  
 
 
    In sede straordinaria:  
     1. Provvedimenti ex artt. 2446 e 2447 del Codice civile;  
       2. Conversione del capitale sociale in euro. Deliberazioni  
 inerenti e conseguenti.  
 
 
    Deposito delle azioni come per legge.  
 
     Roma, 28 novembre 2001  
                       L'amministratore unico: ing. Salvatore Pianura.
S-25744 (A pagamento).