Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per le ore
 11 del giorno 30 gennaio 2002 presso gli uffici della Co.Ge.Fin.
 S.p.a. in Bellusco (MI), via Adda n. 44/46 ed occorrendo in seconda
 convocazione il giorno 12 febbraio 2002 stesso luogo ed ora, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Delibere ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 1, 2 e 3 del
 Codice civile.
 
      Per l'intervento in assemblea le azioni dovranno essere
 depositate, nei termini di legge, presso le casse sociali o presso la
 Banca UniCredito Italiano di Monza.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                    dott. Pier Francesco Simonetti                    
                                                                      
M-9215 (A pagamento).