I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria per il giorno 29 gennaio 2002 alle ore 15 in Milano, presso
 la sede legale, in prima convocazione, e per il giorno 31 gennaio
 2002, stesso luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       Proposta di modifica degli artt. 19), 24) e 26) dello statuto
 sociale e conseguenti modifiche statutarie.
 
    Parte ordinaria:
       Esame ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al
 30 settembre 2001; relazione sulla gestione; relazione del Collegio
 sindacale; deliberazioni relative;
     Nomina del Collegio sindacale;
       Nomina di consiglieri previa determinazione del numero dei
 consiglieri in carica.
 
      Per l'intervento in assemblea, le azioni dovranno essere
 depositate presso le casse incaricate nei termini di legge.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             Il direttore generale: ing. Sergio Baltuzzi              
                                                                      
M-9284 (A pagamento).