I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
 ordinaria per il giorno 8 febbraio 2002, ore 10,30, presso lo studio
 del notaio Antonio Porfiri in Cesena (FC), via Albertini n. 12, in
 prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 9 febbraio 2002,
 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Adozione delle delibere conseguenti al passaggio in
 giudicato della sentenza che approva il concordato:
       proroga della durata della societa';
         conversione in Euro del capitale sociale ai sensi dell'art.
 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
         eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2449 del Codice
 civile;
     2. Modifiche dello statuto:
       modifica della sede sociale della societa';
       modifica e/o integrazione dell'oggetto sociale;
         adeguamento dello statuto per recepire le novita'
 legislative, dottrinali e giurisprudenziali intervenute nel periodo
 di amministrazione straordinaria.
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Adempimenti relativi all'art. 2364 del Codice civile punti 2
 e 3;
     2. Varie ed eventuali.
                                                                      
    Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge.
                          L'amministratore unico: dott. Luigi Maraldi.
S-544 (A pagamento).