I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 9 aprile 2002 alle ore 11, presso la sede sociale in Milano,
 Galleria De Cristoforis n. 1, in prima convocazione ed eventualmente
 per il giorno 11 aprile 2002, stessi ora e luogo, in seconda
 convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione progetto di bilancio al 31 dicembre 2001 e
 della proposta di destinazione dell'utile;
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il
 Collegio sindacale;
       3. Determinazione del compenso annuo ai componenti del
 Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
       4. Conferimento incarico a societa' di revisione per la
 revisione contabile dei rendiconti dei fondi istituiti e del bilancio
 della societa', ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del decreto
 legislativo n. 58/1998.
 
 
      Il deposito delle azioni dovra' avvenire presso la Banca
 Popolare di Milano, cassa incaricata, almeno cinque giorni prima di
 quello fissato per l'assemblea.
 
     Milano, 7 febbraio 2002
                                          Il presidente: Marco Vitale.
                                                                      
M-436 (A pagamento).