I signori azionisti sono convocati presso la sede secondaria 
 delle Assicurazioni Generali S.p.a., in Mogliano Veneto, via 
 Marocchesa n. 14, per il giorno 12 aprile 2002 alle ore 11 in 
 assemblea ordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il 
 giorno 15 aprile 2002 alle ore 11 in assemblea ordinaria in seconda 
 convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001; relazione degli amministratori 
 sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione del 
 compenso annuo; 
       3. Nomina del Collegio sindacale, del relativo presidente e 
 determinazione del compenso annuo; 
       4. Costituzione di un fondo di organizzazione ai sensi della 
 circolare ISVAP n. 98 del 13 dicembre 1995. 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che, a norma 
 delle disposizioni vigenti, abbiano depositato, almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per la riunione, i loro certificati azionari 
 presso la sede legale della societa'. 
 
     Trieste, 8 marzo 2002 
                                    Il presidente: dott. Guido Abiuso.
S-4064 (A pagamento).