I Signori azionisti della CDC Point S.p.a. sono convocati in 
 Assemblea ordinaria presso l'Hotel Armonia di Pontedera, Piazza 
 Caduti Divisione Aqui Cefalonia e Corfu' n. 11 alle ore 11,30 di 
 lunedi' 29 aprile 2002 in prima convocazione, in seconda 
 convocazione, martedi' 30 aprile 2002 alle ore 11,30 nello stesso 
 luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001; Relazione del 
 Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazione del Collegio 
 Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei 
 compensi; 
     3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi; 
     4. Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
 
      Avranno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti 
 titolari di azioni ordinarie che presenteranno le apposite 
 certificazioni ai sensi di legge. 
      Il rilascio delle suddette certificazioni dovra' essere 
 richiesto ai rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione 
 accentrata di Monte Titoli S.p.A. 
      Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, si rammenta 
 che, come prescritto dall'art. 19 dello statuto, si procedera' 
 all'elezione dei sindaci sulla base di liste presentate da azionisti 
 che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% 
 delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. 
      Le liste, complete della documentazione richiesta dal citato 
 art. 19 dello statuto, dovranno essere presentate o recapitate presso 
 la sedesociale di Fornacette (PI), Via Tosco Romagnola n. 61, con 
 almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per 
 l'Assemblea in prima convocazione. 
      Il Bilancio al 31 dicembre 2001 comprensivo dei relativi 
 allegati e le relazioni relative agli argomenti ed alle proposte 
 all'ordine del giorno restano depositate presso la sede sociale e la 
 sede della Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa 
 vigente, a disposizione del pubblico. Gli azionisti hanno facolta' di 
 ottenerne copia. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Giuseppe Diomelli                   
                                                                      
M-1426 (A pagamento).