I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso la sede della societa' in Treviso, piazza Monte  
 di Pieta' n. 3, il giorno 30 aprile 2002, in prima convocazione alle  
 ore 9,30 per la ordinaria ed alle ore 11 per la straordinaria, ed  
 eventualmente per il giorno 2 maggio 2002, stessi luogo ed ora in  
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre  
 2001; relazione degli amministratori; relazione del Collegio  
 sindacale; presentazione del bilancio sociale 2001; deliberazioni  
 relative;  
     2. Nomina degli amministratori;  
     3. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale;  
       4. Determinazione del compenso annuo e del gettone di presenza  
 da attribuirsi ai componenti del Consiglio di amministrazione e del  
 Collegio sindacale.  
 
 
    Parte straordinaria:  
       1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in  
 UniCredito Italiano S.p.a. di Banca Cassa di Risparmio di Torino  
 S.p.a., Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona Banca  
 S.p.a., Cassamarca Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana S.p.a.,  
 Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.a., Cassa di Risparmio di  
 Trieste Banca S.p.a., Rolo Banca 1473 S.p.a., Credit Carimonte S.p.a.  
 
 
      Il deposito delle azioni dovra' avvenire presso la Cassamarca  
 S.p.a. o presso la filiale di Milano del Credito Italiano S.p.a.,  
 almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.  
     Treviso, 25 marzo 2002  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Antonio Romano                     
S-4646 (A pagamento).