Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I Signori Azionisti della Poligrafici Editoriale S.p.a. sono 
 convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Societa' in 
 Bologna, viaDe' Gombruti n. 13, in prima convocazione il giorno 29 
 aprile 2002 alle ore 10,30 ed occorrendo, in seconda convocazione il 
 giorno 30 aprile 2002, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001, relazione del 
 Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio 
 Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per 
 l'esercizio 2002; 
       3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2002, 2003 e 
 2004, previa determinazione dei compensi. 
 
      Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano 
 richiesto agli intermediari autorizzati il rilascio dell'apposita 
 certificazione ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 58/98 
 e dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. 
      Ai sensi e con le modalita' stabilite dall'art. 25 dello statuto 
 sociale, le liste dei candidati alla carica di Sindaco devono essere 
 depositate a cura degli Azionisti proponenti che ne abbiano diritto, 
 presso la sede della societa' almeno 10 giorni prima di quello 
 fissato per la prima convocazione. La presentazione in oggetto dovra' 
 avvenire in giorno feriale, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 
 13 e dalle 15 alle 18. 
    Unitamente a ciascuna lista andranno depositate: 
       la dichiarazione di accettazione della candidatura e la 
 deliberazione di inesistenza di cause di ineleggibilita' o 
 incompatibilita' nonche' la sussistenza di requisiti normativamente e 
 statutariamente prescritti per la carica; 
     il curriculum professionale dei candidati. 
 
      Si rammenta che hanno diritto a presentare liste di candidati 
 alla carica di sindaco effettivo o supplente gli azionisti che da 
 soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con 
 diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale. 
      Le relazioni, il bilancio e la documentazione prevista dalla 
 normativa vigente saranno messe a disposizione del pubblico presso la 
 sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge. 
      I Signori Azionisti hanno facolta' di ottenere copia della 
 documentazione depositata. 
      Il presente avviso sara' disponibile anche sul sito Internet 
 all'indirizzo www.monrifgroup.net 
 
     Bologna, 25 marzo 2002 
 
            Il Vice Presidente e Amministratore Delegato:             
                     dott. Andrea Riffeser Monti                      
                                                                      
S-5001 (A pagamento).