Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Roma, piazza Luigi Sturzo n. 23, alle ore 9, del 
 giorno 23 aprile 2002, in prima convocazione e, occorrendo, in 
 seconda convocazione il giorno 24 aprile 2002, stessi luogo ed ora, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001, 
 sentite le Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; 
     2. Nomina di un consigliere di amministrazione; 
       3. Autorizzazione a stipulare una polizza assicurativa contro 
 rischi di responsabilita' civile degli amministratori, dei sindaci e 
 dei dirigenti; 
       4. Proposta di assunzione, da parte della societa', del debito 
 per eventuali sanzioni tributario amministrative ai sensi dell'art. 
 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e 
 corrispondente copertura assicurativa; 
     5. Determinazione emolumenti agli amministratori; 
     6. Conferimento dell'incarico triennale di revisione. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti le cui azioni 
 risultino depositate, almeno 5 giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, presso la sede sociale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Franco Ferrarini                 
                                                                      
S-5575 (A pagamento).