I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso lo studio del notaio dott. Filippo Zabban, in  
 Milano, via Metastasio n. 5, in data 29 aprile 2002 alle ore 11 in  
 prima convocazione, ed, in eventuale seconda convocazione, in data 6  
 maggio 2002, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001 e relazione del Collegio  
 sindacale sul bilancio medesimo. Ogni deliberazione inerente e/o  
 conseguente;  
     2. Varie ed eventuali.  
 
    Parte straordinaria:  
     1. Aumento gratuito del capitale sociale;  
     2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale;  
     3. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti a quanto sopra.  
 
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato presso le  
 casse sociali.  
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                         dott. Paolo Rusconi                          
                                                                      
M-2124 (A pagamento).