I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il 
 giorno 30 aprile 2002 alle ore 16 presso la sede sociale di Milano, 
 via Vittor Pisani n. 19 ed occorrendo, in seconda convocazione, per 
 il giorno 6 maggio 2002, stessa ora e luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, punto 1 del Codice 
 civile; 
       2. Integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 
 del Codice civile. 
 
      L'intervento ed il voto in assemblea sono regolati dalle norme 
 di legge e di statuto. Potranno intervenire in assemblea gli 
 azionisti che abbiano depositato i loro titoli presso la sede sociale 
 o presso IntesaBci S.p.a., Comit, filiale di Milano, corso di Porta 
 Nuova n. 7, cassa incaricata, almeno 5 giorni prima di quello 
 stabilito per l'adunanza. All'atto del deposito dei titoli verranno 
 rilasciati i biglietti di ammissione. 
                          San Giorgio S.p.a.                          
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Domenico Carboni                        
                                                                      
S-8495 (A pagamento).