Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti di Villa Erbosa S.p.a. sono convocati in
 assemblea ordinaria presso la sede sociale in Bologna, via
 dell'Arcoveggio n. 50/2., in prima convocazione per il giorno 27
 maggio 2002 alle ore 8 ed occorrendo in seconda convocazione per il
 giorno 28 maggio 2002 alle ore 17 presso lo stesso luogo, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001;
       2. Approvazione della relazione del Consiglio di
 amministrazione al bilancio 31 dicembre 2001;
     3. Determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione.
       4.Deliberazioni in merito all'assunzione da parte della
 societa' del debito per sanzioni exart.11, decreto legislativo
 18dicembre1997, n.472.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato i loro certificati azionari almeno cinque giorni prima
 della data fissata per la prima convocazione presso la sede sociale
 in Bologna viadell'Arcoveggio n. 50/2. o presso la Banca Agricola
 Mantovana sede di Bologna, via Zamboni n. 11.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: prof. ing. Francesco Spina               
                                                                      
B-304 (A pagamento).